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和记AG

上海海关缉私局2023年在侦办一起从日本走私玩具手办的走私普通货物案过程中发现洗钱线索，遂商请上海市人民检察院第三分院（以下简称三分院）提前介入。三分院重点围绕行为定性、行为方式和犯罪数额等核心争议点开展专项研究分析，认为志某公司、曹某、王某将走私货物的网络销售款在多个账户之间进行多次大额转账并提现的行为应当评价为独立的自洗钱。最终，法院判决被告单位志某公司犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处罚金2583万元……被告人曹某犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金6万元；被告人王某犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金4万元。目前判决已生效。

据了解，过去十年，三分院办理了一批在全市乃至全国有影响的重大、典型案件。其中，办理的侵犯《流浪地球》等电影著作权案等多起案件获评最高检指导性案例、全国检察机关典型案例。同时，构建起一体履职、多方协作的工作机制，持续加强与走私、食药、环资、金融、知产以及大交通等领域行政执法机关联系配合，与多单位会签《上海市非法捕捞案件行政执法与刑事司法衔接工作指引》等。此外，协同各打私办案部门成立“碧海联动——上海反走私侦检协作中心”等，凝聚多方司法合力；建立北上广深镐五市知识产权检察协同保护联盟、北上津渝深五市金融检察协作等，推动检察保护连片成网、提质增效。