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经调查，该团伙通过互联网查找或者购买“域名”持有人员身份信息，电话筛选出合适的诈骗目标后，由专人分饰客服、中介、收购方公司的总经理、业务经理、工作人员等角色，对“域名”持有人员进行“围猎”。取得对方信任后买卖泰达币的平台，再以对方资料、证件不齐为理由，骗取缴纳检测费、评估费等各种费用，得手后便将对方“拉黑”。有的受害人遭诈骗“拉黑”后，被该团伙使用新的假身份以同样的手段继续施骗。