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“既然每天都在短时间内有大量散钱汇入，被敲诈勒索的明显不止一个人。”涡阳县检察院第一检察部副主任蔡毅军认为，这起案件的背后，或许存在一个有组织、有预谋的犯罪集团。房某泉的资金流向公某某名下的账户，这可能就是此案的突破点。基于这些疑点，涡阳县检察院向公安机关制发继续侦查提纲赚USDT的游戏平台，明确深挖上游犯罪线索，寻找隐藏在幕后的公某某。

2018年4月，公某某偷渡至缅甸，之后便靠从事电信网络诈骗起家。2020年2月至10月，他与何某豪出资在缅甸组建“色播”裸聊敲诈勒索公司，通过高薪引诱、以朋带友的方式，将20余人偷渡至缅甸，共同实施裸聊敲诈勒索犯罪活动，同时以收缴身份证、雇佣缅甸武装人员看管大门等方式限制成员人身自由。“偷渡一个人需要花费三四千元不等，犯罪集团先行垫付，再让他们干活抵债。”涡阳县公安局刑事侦查大队四级警长李一立告诉记者。

在这个犯罪集团中，分为老板（又称为“金主”）、组长、业务员三个层级。老板会提供话术模板、组织他人偷越国（边）境、安排“码商”“卡商”将犯罪所得进行多级转账、取现等；组长负责管理并拉拢业务员，其带领的小组以“2128”等名称为代号，组与组之间可以互相帮忙、共同赚取“业绩”；大多数业务员使用虚拟账号伪装身份，寻找目标，再利用虚假的裸聊视频诱导被害人裸聊，并进行敲诈勒索。得手后，集团会派出专门负责恐吓的“枪手”，继续以“删除费”“管理费”等名义进行多番敲诈勒索。

办案组展开了讨论赚USDT的游戏平台，确定先调取可疑出境记录的思路，由此确认涉案犯罪嫌疑人身份。办案组提出围绕恶势力犯罪集团的认定标准查找固定证据、全面排查漏捕漏诉犯罪嫌疑人线索等50余条侦查建议，引导公安机关追捕、追诉48人，其中包括该案被告人25人，另案处理涉案人员21人。此后，办案组根据涉案人员参与犯罪集团的时间、具体作用、个人获利等情况，制作集团涉案人员结构图和涉案资金表等，根据具体犯罪事实、情节以及人身危险性、主观恶性、认罪悔罪态度等因素综合考量，分批提起公诉。

“牢牢守住案件质量这条司法办案的生命线。”安徽省涡阳县检察院党组书记、检察长张帆表示，要始终将“高质效办好每一个案件”作为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求，并把此理念深植于履职办案的全过程、各环节。要在实体上确保实现公平正义，在程序上让公平正义更好更快实现，在效果上让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。