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上海海关缉私局2023年在侦办一起从日本走私玩具手办的走私普通货物案过程中发现洗钱线索，遂商请上海市人民检察院第三分院（以下简称三分院）提前介入。三分院重点围绕行为定性、行为方式和犯罪数额等核心争议点开展专项研究分析，认为志某公司、曹某、王某将走私货物的网络销售款在多个账户之间进行多次大额转账并提现的行为应当评价为独立的自洗钱。最终，法院判决被告单位志某公司犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处罚金2583万元……被告人曹某犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金6万元；被告人王某犯走私普通货物罪、洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年亿万先生，并处罚金4万元。目前判决已生效。

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